Finantsinspektsioon viis LHV Panga suhtes läbi riskipõhise järelevalvemenetluse ja kohustas ettevõtet üle vaatama senist rahapesuvastast riskijuhtimist.
Täpsemalt kohustati LHV Panka üle vaatama rahapesu andmebüroole teadete esitamise korda ning kaasama riskijuhtimisse tänasest enam panga juhatust. Lisaks peab LHV Pank tõhustama kohaldatavaid hoolsusmeetmeid, et need võimaldaksid täpsemalt käsitleda rahapesu riski juhul, kui teenust osutatakse teistele finantsasutustele.
Järelevalve juhtis tähelepanu, et kuna LHV Panga äri on kiiresti kasvanud, tuleb samas mahus ehk piisavalt tähelepanu pöörata ka riskikontrollile.
See lugu on PRO tellijatele.
Logi sisse või vormista tellimus hinnaga 3 € kuu:
Tutvumishind!
PRO tellimus
- Piiramatu ligipääs DigiPRO, E-kaubanduse, RMP, Rikka Geeniuse ja Ärigeeniuse artiklitele.
- Ligipääs veel seitsme Geeniuse portaali kõikidele artiklitele.
- Ajakirjade Autoleht, Autoleht Ekstra ja Digi artiklite lugemisõigus veebis.
- Soodushinnaga sissepääs Geeniuse üritustele.
- Soovi korral ajakiri Digi paberil.
26.99 € 3 € / kuu
Maksad esimesel kuul 3 €. Prooviperioodi järel jätkub tellimus hinnaga 26,99 € kuus. Soodushinnaga pakkumist saad kasutada ühe korra. See on automaatselt pikenev püsitellimus, mille saad igal ajal tühistada. Juhul kui kasutad tellimuse vormistamiseks mobiilimakset, lisandub hinnale 0,32€ teenustasu.
Tellija andmed
Soovid maksta arvega, teha hulgitellimuse või otsid teistsugust tellimust? Kõik tellimisvõimalused leiad siit.