Finantsinspektsioon nuhtleb LHVd: rahapesu tõkestamist tuleb tõhustada

LHV-lt dividendi saamiseks tuleb aktsiaid soetada hiljemalt esmaspäeval.
LHV-lt dividendi saamiseks tuleb aktsiaid soetada hiljemalt esmaspäeval.Foto: Shutterstock
PRO tellijale

Finantsinspektsioon viis LHV Panga suhtes läbi riskipõhise järelevalvemenetluse ja kohustas ettevõtet üle vaatama senist rahapesuvastast riskijuhtimist.

Täpsemalt kohustati LHV Panka üle vaatama rahapesu andmebüroole teadete esitamise korda ning kaasama riskijuhtimisse tänasest enam panga juhatust. Lisaks peab LHV Pank tõhustama kohaldatavaid hoolsusmeetmeid, et need võimaldaksid täpsemalt käsitleda rahapesu riski juhul, kui teenust osutatakse teistele finantsasutustele.

Järelevalve juhtis tähelepanu, et kuna LHV Panga äri on kiiresti kasvanud, tuleb samas mahus ehk piisavalt tähelepanu pöörata ka riskikontrollile.

See lugu on PRO tellijatele.

Logi sisse või vormista tellimus hinnaga 3 € kuu:

Tutvumishind!

PRO tellimus

  • Piiramatu ligipääs DigiPRO, E-kaubanduse, RMP, Rikka Geeniuse ja Ärigeeniuse artiklitele.
  • Ligipääs veel seitsme Geeniuse portaali kõikidele artiklitele.
  • Ajakirjade Autoleht, Autoleht Ekstra ja Digi artiklite lugemisõigus veebis.
  • Soodushinnaga sissepääs Geeniuse üritustele.
  • Soovi korral ajakiri Digi paberil.

26.99 € 3 € / kuu

Maksad esimesel kuul 3 €. Prooviperioodi järel jätkub tellimus hinnaga 26,99 € kuus. Soodushinnaga pakkumist saad kasutada ühe korra. See on automaatselt pikenev püsitellimus, mille saad igal ajal tühistada. Juhul kui kasutad tellimuse vormistamiseks mobiilimakset, lisandub hinnale 0,32€ teenustasu.

Tellija andmed

Sellise registrikoodiga ettevõtet ei leitud
Sisesta korrektne e-maili aadress
Sisesta korrektne mobiiltelefoninumber
Paroolid ei kattu
Tellimiseks nõustuge veebilehe kasutustingimustega
Maksan pangakaardiga Logi sisse
Sisesta SMS'ga saabunud PIN-kood

Soovid maksta arvega, teha hulgitellimuse või otsid teistsugust tellimust? Kõik tellimisvõimalused leiad siit.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kolm korda nädalas

Telli Geeniuse kõige hinnalisemad lood oma postkasti

Saadame sulle e-postiga kaks korda nädalas investeerimisportaali Rikas Geenius olulisemad uudised ja analüüsid.